首页 > 行业资讯 > 正文

储蓄卡被锁,被冻结,储蓄卡风控注意事项
2022-06-15 19:30:26   来源:   评论:0 点击:

储蓄卡被锁,被冻结,储蓄卡风控注意事项
近期不少朋友反应个人银行储蓄卡被锁,被冻结,不能正常使用了。

大多数是触发了反洗钱的相关规定,今天就总结大致7类,容易引发封卡的特征,可以参考学习,以免突发封卡,给自己生活用卡带来不便。

储蓄卡被锁,被冻结,储蓄卡风控注意事项

储蓄卡风控提醒:

第一:不要短时间频繁进账再转出
第二:不要经常收到账就马上转出
第三:不要连续相同相近金额进出账
第四:不要不明的境外资金入账
第五:不要同银行信用卡刷到同银行的储蓄卡
第六:不要入账非法资金(虚拟货币、资金盘、诈骗、赌博等),必封卡!!!
第七:不要出售、转借他人使用

建议储蓄卡一定要合理规范使用:

(1)资金至少间隔半小时以上再转出,能隔夜最好。
(2)卡里尽量留部分金额,不要总是空卡。
(3)储蓄卡也做一些消费,比如绑定支付宝、微信购物。

相关热词搜索:

上一篇:关于重点开展征信修复问题专项治理的通知
下一篇:最后一页

分享到: 收藏