反洗钱不力！银盛支付领“天价罚单”
2022-04-02 23:16:42   来源：转载支付之家   评论：0 点击：

 

行政处罚决定书文号“深人银罚〔2022〕10号”显示，，银盛支付服务股份有限公司因存在以下违法违规行为：

1.未按规定履行客户身份识别义务；

2.未按规定保存客户身份资料和交易记录；

3.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；

4.与身份不明的客户进行交易。

中国人民银行深圳市中心支行对其处以罚款人民币2245万元。

同时被罚的还有时任银盛支付服务股份有限公司董事长陈敏，陈敏因对对银盛支付服务股份有限公司上述四项违法违规行为负有直接责任，被处以罚款人民币44.9万元。

此次处罚，作出行政处罚决定日期为2022年3月21日。

 

据悉，银盛支付服务股份有限公司是银盛集团旗下子公司，总部位于深圳龙华，成立于2009年，是经中国人民银行批准、从事支付业务的国家高新技术企业，是广东省商务厅认定的广东省电子商务示范企业和中国支付清算协会理事单位，2011年获中国人民银行首批颁发的全国业务范围的《支付业务许可证》。

银盛支付业务遍及全国，服务商户逾400万，涵盖房车行业、通讯行业、快消行业、制造行业、零售批发、餐饮行业、物流配送、保险企业等行业。

2016年，银盛支付以43.76亿元的品牌价值入选“中国500最具价值品牌”。

 

支付查显示，银盛支付于2011年获得人民银行颁发的《支付业务许可证》，为首批27家支付机构之一。银盛支付其支付牌照许可业务类型覆盖互联网支付、移动电话支付、银行卡收单业务。目前已经完成支付牌照两轮续展，有效期至2026年5月2日。

我们从侧面知道银盛是首批支付机构之一，大品牌，监管松，入门低，适合个人使用，需要办理和推广的联系xsnd009